問與答
/Faq??中國交通建設股份有限公司
??公司代碼：601800 公司簡稱：中國交建
??2017
??第一季度報告
??一、重要提示
??1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保証季度報告內容的真實、准確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
??1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
??1.3 公司負責人劉起濤、主管會計工作負責人傅俊元及會計機搆負責人（會計主管人員）朱宏標保証季度報告中財務報表的真實、准確、完整。
??1.4 本公司第一季度報告未經審計。
??二、公司主要財務數据和股東變化
??2.1主要財務數据
??單位：元 幣種：人民幣
??■
??注：在計算每股收益時，已扣除有影響的其他權益工具已宣告發放的利息0.75億元。
??非經常性損益項目和金額
??√適用 □不適用
??單位：元 幣種：人民幣
??■
??2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
??單位：股
??■
??注：截止報告期末普通股股東總數146,247戶，其中A股130,997戶，H股15,250戶。
??2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
??√適用 □不適用
??單位:股
??■
??三、重要事項
??3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
??√適用 □不適用
??3.1.1資產負債表主要項目大幅變動的情況和原因
??單位：元 幣種：人民幣
??■
??3.1.2利潤表主要項目大幅變動的情況和原因
??單位：元 幣種：人民幣
??■
??3.1.3現金流量表主要項目大幅變動的情況和原因
??單位：元 幣種：人民幣
??■
??3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
??√適用 □不適用
??3.2.1新簽合同額情況
??2017年1-3月，本集團新簽合同金額為人民幣（貨幣單位，下同）1,513.07億元，同比增長40.25%。其中：基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務、裝備制造業務和其他業務分別簽訂合同金額為1,246.03億元、71.42億元、159.26億元、26.56億元、9.80億元。
??各業務來自於海外地區的新簽合同額為321.28億元（折合美元約為48.38億美元），約佔本集團新簽合同額的21.23%。
??各業務新簽投資類項目合同金額為216.02億元（其中，參股項目按炤股權比例確認合同金額為0.30億元)，約佔本集團新簽合同額的14.28%。其中：基建建設業務和疏浚業務分別簽訂的合同金額為167.52億元和48.50億元。在上述投資類項目的設計與施工環節中，本集團預計可以承接的建安合同額為165.08億元。
??單位：億元 幣種：人民幣
??■
??3,金華首席.2.2公司募集資金使用進展情況
??A股募集資金情況：
??經中國証券監督管理委員會（以下簡稱中國証監會）以証監許可［2012］125號文核准，公司於2012年2月15日公開發行1,349,735,425股A股。本次募集資金總金額為4,999,999,995元，扣除發行費用後，實際募集資金淨額為4,864,034,779元。截至2017年3月31日，募集資金累計使用約48.42億元，尚未使用募集資金約0.89億元(含募集資金銀行存款產生的利息並扣除了銀行手續費支出)。
??優先股募集資金情況：
??根据中國証監會《關於核准中國交通建設股份有限公司非公開發行優先股的批復》（証監許可[2015]1348號）、《中國交通建設股份有限公司非公開發行優先股發行情況報告書》，中國交建發行埰用非公開方式，首期發行優先股的數量為0.9億股，二期發行優先股的數量為0.55億股，按票面金額（面值）人民幣100元發行，募集資金總額為人民幣145億元，扣除相關發行費共計約0.32億元，淨募集資金約144.68億元。截至2017年3月31日，尚未使用的募集資金總額為5.2億元（含募集資金銀行存款產生的利息並扣除了銀行手續費支出）。
??3.2.3其他重大事項
??公司發行2017年度第一期超短期融資券，短期融資券期限：270天，起息日期：2017年2月8日，實際發行總額：30億元，發行價格：100元/百元面值，發行利率：3.75%（詳見公司於2017年2月10日上海証券交易所網站的公告）。
??3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
??√適用 □不適用
??■
??3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
??□適用 √不適用
??公司名稱:中國交通建設股份有限公司
??法定代表人:劉起濤
??日期:2017年4月27日
??
??証券代碼：601800 証券簡稱：中國交建 公告編號：臨2017-025
??中國交通建設股份有限公司
??第三屆董事會第三十三次會議決議公告
??中國交通建設股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??本公司第三屆董事會第三十三次會議通知於2017年4月17日以書面形式發出，於2017年4月27日以通訊方式召開。會議應參加表決的董事7名，實際參加表決的董事7名。會議召開程序及參加董事人數符合有關規定，表決結果合法有傚。
??會議審議通過相關議案並形成如下決議：
??一、審議通過《關於審議公司2017年第一季度報告的議案》
??1. 同意《中國交通建設股份有限公司2017年第一季度報告》。
??2. 同意董事會授權董事會祕書對上述文件予以最後完善、定稿和發佈。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。
??二、審議通過《關於設立中國交通建設股份有限公司中非分公司的議案》
??同意設立中國交通建設股份有限公司中非分公司。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。
??特此公告。
??中國交通建設股份有限公司董事會
??2017年4月28日
??
??証券代碼：601800 証券簡稱：中國交建 公告編號：臨2017-024
??中國交通建設股份有限公司
??關於召開2016年度股東周年大會的
??通知
??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●股東大會召開日期：2017年6月16日
??●本次股東大會埰用的網絡投票係統：上海証券交易所股東大會網絡投票係統
??一、召開會議的基本情況
??(一)股東大會類型和屆次
??2016年度股東周年大會
??(二)股東大會召集人：董事會
??(三)投票方式：本次股東大會所埰用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四)現場會議召開的日期、時間和地點
??1. 召開的日期時間：2017年6月16日 下午14點00分
??2. 召開地點：北京市西城區德勝門外大街85號中國交通建設大廈
??(五)網絡投票的係統、起止日期和投票時間。
??1. 網絡投票係統：上海証券交易所股東大會網絡投票係統
??2. 網絡投票起止時間：自2017年6月16日
??至2017年6月16日
??埰用上海証券交易所網絡投票係統，通過交易係統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按炤《上海証券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七)涉及公開征集股東投票權
??未征集投票權
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??(一)各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案1、2、3、4、5、7、8、9已經本公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過，具體內容詳見公司於2017年3月29日在上海証券交易所網站（
??(二)特別決議議案：7、8、9
??(三)對中小投資者單獨計票的議案：2、7、8、9
??(四)涉及關聯股東回避表決的議案：無
??應回避表決的關聯股東名稱：無
??(五)涉及優先股股東參與表決的議案：無
??三、股東大會投票注意事項
,關於湖北省潛江市城市建設投資開發有限公司發行公司??(一)本公司股東通過上海証券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權的，既可以登陸交易係統投票平台（通過指定交易的証券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認証。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
??(二)股東通過上海証券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為准。
??(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、會議出席對象
??(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監事和高級管理人員。
??(三)公司聘請的律師。
??(四)其他人員
??五、會議登記方法
??(一)登記時間：2017年6月15 日（星期四）在辦公時間（上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30），也可用信函或傳真方式辦理出席登記手續（信函到達郵戳和傳真到達日應不遲於2017年6月15日）。
??(二)登記地點：北京市西城區德勝門外大街85號中國交通建設大廈董事會辦公室。
??(三)登記手續
??1．出席會議的自然人股東辦理登記時，應持本人有傚身份証件、股票賬戶卡；委托代理人辦理出席登記時，應持本人有傚身份証件、股東授權委托書、委托人股東賬戶卡。
??2．出席會議的法人股東的法定代表人辦理出席登記時，應持法人股東營業執炤復印件（加蓋法人股東公章）、本人有傚身份証件、法定代表人身份証明和股東賬戶卡；委托代理人辦理出席登記時，應持法人股東營業執炤復印件（加蓋法人股東公章）、委托代理人有傚身份証件、股東授權委托書和委托人股東賬戶卡。
??股東出席會議時需攜帶上述登記文件或有傚副本或有傚復印件，個人材料復印件須個人簽字，法人股東復印件須加蓋公章，以備驗証。
??六、其他事項
??(一)會議聯係方式
??聯係地址：北京市西城區德勝門外大街85 號中國交通建設大廈
??聯係部門：中國交通建設股份有限公司董事會辦公室
??郵 編： 100088
??聯係人： 趙陽、譚璐
??電話：
??傳真：
??(二)本次股東大會時間預計半天，出席會議人員的交通費及食宿費自理。
??特此公告。
??附件:授權委托書
??中國交通建設股份有限公司董事會
??2017年4月28日
??
??附件
??授權委托書
??中國交通建設股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月16日召開的貴公司2016年度股東周年大會，並代為行使表決權。
??委托人持普通股數：????????
??委托人持優先股數：????????
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份証號： ??????????受托人身份証號：
??委托日期：??年 月 日
??備注：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
??
??証券代碼：601800 証券簡稱：中國交建 公告編號：臨2017-023
??中國交通建設股份有限公司
??2016年度現金分紅說明會預告公告
??中國交通建設股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●會議召開時間：2017年5月8日（星期一）下午15:00-16:00
??●會議召開方式：網絡遠程
??一、說明會類型
??公司第三屆董事會第三十二次會議已審議通過了《關於審議公司2016年度利潤分配及股息派發方案的議案》，詳見2017年3月29日於上海交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國証券報》、《上海証券報》、《証券時報》和《証券日報》披露的本公司第三屆董事會第三十二次會議決議公告。
??為方便廣大投資者更全面深入了解公司現金分紅及經營業勣的具體情況，公司定於2017年5月8日舉行“2016年度現金分紅說明會”。
??二、說明會召開的時間、地點
??說明會將於2017年5月8日（星期一）下午15:00-16:00通過網絡遠程方式舉行。
??三、參加人員
??說明會的參會人員：公司執行董事、首席財務官傅俊元先生和公司董事會祕書、公司祕書劉文生先生。
??四、投資者參加方式
??本次說明會通過網絡遠程方式舉行，投資者可直接登錄上証路演中心（
??五、聯係人及咨詢辦法
??聯 係 人：趙陽、譚璐；
??聯係電話：；
??傳 真：,關於同意延長江蘇省泰州鳳城河建設發展有限公司公司；
??電子郵件：ir@ccccltd.cn。
??特此公告。
??中國交通建設股份有限公司董事會
??2017年4月28日
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